久其软件:董事会秘书工作细则

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免程序 5 | | 第五章 | 附则 6 | 北京久其软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司依法规范运行，明确公司董事会秘书的职责、权限并规范 其行为，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、自律规则和《公司章程》 之规定，制定本细则。 董事会秘书工作细则 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工 ...