久其软件:独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 北京久其软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，加强内部控制建设，提升信息披露的质量并且充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用，明确独立董事职责，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、公司《信息披 露管理制度》《独立董事管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行 职责创造必要的条件。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，应安排独立董事进行实地考察与沟 通。前述事项应有书面记录及当事人签字。 第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前，向独立董 ...