久其软件:第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-002 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方 式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持， 在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公 司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回 ...