格林美:第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知已 于2023年8月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年8月11日于荆门市格 林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事刘中华先生 以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解聘公司高 级管理人员的议案》。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-057 格林美股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http:// ...