中恒电气:董事会决议公告

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （w ...