大北农:第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-080 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十次（临时）会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他 董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟签署<和解协议>的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 ...