双象股份:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-031 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月 8日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第七次会议的通 知，会议于2023年8月18日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场 会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长顾希 红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通 讯表决方式出席会议的董事为倪海建，合计1人，公司部分监事和高管 人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 ...