和而泰:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-010 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 通知于2024年2月5日以通讯方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知时限。会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。 （含），不超过人民币20,000万元（含）回购公司股份；其中，用于员工持股计划或 股权激励的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）， 用于维护公司价值及股东权益的资金总额不低于人民币7,000万元（含），不 ...