和而泰:2023年度独立董事述职报告（孙进山）

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：孙进山） 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根 据深圳证券交易所颁布的相关法规要求，将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 2023年度，和而泰共召开11次董事会，本人作为第六届董事会独立董事，在任期内 召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加会议情况具体如下： 1 | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | ...