广联达:广联达科技股份有限公司独立董事专门会议制度

广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年三月 广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...