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天山铝业:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-060 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下: 一、会议召开情况 公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日下午 14:00 在上海市浦东 新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开。会议采取现场结合通讯表 决方式召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人,监事、部分高级管理人员列席了会 议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议通过如下决议: 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金使用效率,降低公司财务 ...