金新农:董事会决议（签字盖章版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以通讯方式出席。会议 由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 ...