金新农:董事会秘书工作制度

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市金新农科技股份有限公司 （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； - 1 - 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当在受聘前通过证券交易所认可的董事会秘书资格 考试，并取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责 ...