顺灏股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券 报》刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。 二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...