中京电子:第五届董事会第二十三次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知》；2024 年 5 月 14 日， 公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件 ...