龙泉股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-068 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注 销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议； 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号： 2023-070）详见公司指定信息披露网 ...