登云股份:独立董事2023年述职报告（申士富）

怀集登云汽配股份有限公司 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年公司共召开董事会会议 14 次，本人均出席参加，认真履行了独 立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2023 年公司共召开了 4 次股东大会，本人均出席参加。公司股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。 3、2023 年公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席参加，认真履行 了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发 ...