文科股份:第五届董事会第二十九次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出，会议于2024年6月27日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《 ...