宏川智慧:第三届董事会第三十一次会议决议公告
| 证券代码:002930 | 证券简称:宏川智慧 | 公告编号:2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128121 | 债券简称:宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面方式送达各 位董事,会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 1 / 3 公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第 三届董事 ...