朝阳科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日送达至每位董事；全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限要求。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推选，本次董事会由董事郭丽勤女士召集和主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》 因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世，经公司全体董事一致同意，选举 郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 ...