思进智能:关于董事会换届选举的公告

思进智能成形装备股份有限公司 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 057 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门会议审查，董事会审议确定 李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立 董事候选人简历详见附件）；经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门 会议审查，董事会审议确定李良琛先生、徐 ...