中瓷电子:半年报董事会决议公告

河北中瓷电子科技股份有限公司 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-070 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年8月17日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。本次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民 先生主持。公司监事会 3 名监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《 ...