中瓷电子:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-081 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年9月18日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民 先生主持。公司监事会 3 名监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 （二）审议通过《关于新增 2023 年度 ...