海新能科:关于补选公司非独立董事的公告

北京海新能源科技股份有限公司 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-117 北京海新能源科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司非独立董事刘雷先生已离任，根据《公司章程》的有关规定，董事 会由十一名董事组成，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股东北京海新 致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董 事会研究决定，同意提名姜骞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立 董事候选人，任期自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司本届 董事会任期届满之日止。 姜骞先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任刘雷先生在公司董事 会战略委员会中的职务。 公司独立董事就该事项发表了独立意见。 该事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。 截至本公告披露日，姜骞先生未持有公司股份；姜骞先生现任公司持股5% 以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理。与公司董 事、监事、高级 ...