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海新能科:关于2023年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码:300072 证券简称:海新能科 公告编号: 2023-122 北京海新能源科技股份有限公司 关于2023年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月09日披露 了《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-119),决 定于2023年12月25日(星期一)下午2:00召开2023年第七次临时股东大会。 公司于2023年12月15日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》, 具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《北京海新能 源科技股份有限公司独立董事制度》、《北京海新能源科技股份有限公司独立董 事津贴制度》。 公司董事会收到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司(目前持有 公司股份692,632,562股,占公司现有总股本的29.48%,以下简称"海新致")提出 的关 ...