海新能科:第六届董事会第四次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-121 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月12 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议的通知，会议 于2023年12月15日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 由于公司更名及中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文 件进行了修订，现公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交 ...