海新能科:第六届董事会第五次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-127 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行 申请授信额度的议案》 为满足公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称"三聚家 景"）日常生产经营和业务发展的资金需求，同意三聚家景向邮储银行乌海市支 行申请人民币不超过 5,000 万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款，授 信期限不超过 1 年（最终以银行实际批复为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述申请授信 事项无需提交股东大会审议。 本次授信事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...