任子行:关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-050 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董事豁免。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的过程中，能够遵循独立、客观、公正的 ...