任子行:董事会秘书工作细则（2023年12月）

董事会秘书工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据 有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资 ...