任子行:内部控制制度（2023年12月）

内部控制制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司内部控制指引》为基础， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 ...