任子行:董事会议事规则（2023年12月）

董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《任子行网络技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下 称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对 ...