南大光电:董事会薪酬和考核委员会工作细则（2023年12月）

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 ...