南大光电:第八届董事会第二十六次会议决议公告

第八届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-099 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中股东大会决议有效期设置的自 动延期条款，具体调整如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月26日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会 议的通知，并于2023年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董 事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 1 | 与本次发行股份及支付现金 ...