南大光电:独立董事工作制度（2023年12月）

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 2 - | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 - | 5 - | | 第四章 | 独立董事履职保障 - | 10 - | | 第五章 | 附则 - | 11 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债权 人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏南大光电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或间接利害关系，或者 ...