南大光电:第八届监事会第二十五次会议决议公告

第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月26日以专人送 达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十五次会议通知，并于2023 年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3 名，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-100 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买全椒南大光电材料有限公司16.5398%股 权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（前述全部交易以下简称"本 次交易"）。 公司已于2023年7月5日召开第八届董事会第二十二 ...