楚天科技:楚天科技股份有限公司董事会议事规则（2023年9月）

楚天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《楚天科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名。设董事长一名。 公司董事会下设战略委员委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； ...