楚天科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-074 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司注册资本变更及修改<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 28 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 《楚天科技股 ...