楚天科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2023-076 号 楚天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事会第十七 次会议决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15— 9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:0 ...