博世科:第六届董事会第六次会议决议公告

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 9 月 6 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第六次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为董事会临时会议，召集、 召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法 规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 经认真审议，董事会决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环 ...