山河药辅:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-080 债券代码：123199 债券简称：山河转债 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月18日上午 9:15至2023年12月18日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2023年12月12日(周二) 安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事宋道才先生。 公 ...