川金诺:第五届董事会第四次会议决议之公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-005 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘 甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，董事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称 "广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币110,000万元综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准 ...