雄帝科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024-006 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过后，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ...