江龙船艇:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-068 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议 的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以 电话通知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决 议： 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联 ...