普利制药:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-136 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间： 1 / 7 络投票时限内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 ...