普利制药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

海南普利制药股份有限公司 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十四次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将 ...