普利制药:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2024-014 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-012）。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十四次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 网络投票日期和时间： （1）通过 ...