广和通:第三届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-033 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十四 次会议，于 2024 年 4 月 1 日发出会议通知，2024 年 4 月 3 日以现场会议与通讯 表决方式召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本 次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议， 董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充 分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公 开发行股份闲置募集资金不超过人民币 1.08 亿元（含人民币 1.08 亿元）暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还 至募集资金专项账户。 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并 ...