广和通:第三届董事会第四十六次会议决议公告

深圳市广和通无线股份有限公司 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-046 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六 次会议，于 2024 年 5 月 8 日发出会议通知，2024 年 5 月 8 日以现场会议与通讯 表决方式召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本 次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议， 董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充 分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 综合考虑公司前次募集资金使用和自身实际情况等因素，经与相关各方充分 沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 公司 2024 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券的相关工作，本议案无须提交至股东大会审议。 详见同 日刊登 于中 ...