广和通:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-053 深圳市广和通无线股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届董事 会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司持股 36.76%的控股 股东张天瑜先生提名应凌鹏先生、许宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，公司持股 3.33%的股东应凌鹏先生提名张天瑜先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；公司持股 36.76%的控股股东张天瑜先生提名王宁先生为公 ...