阿石创:董事会决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-004 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富 中心 12 楼公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话的形式向全体董事发出，会议由 董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公 司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、客观的工作态度，积极参 ...